Британците тврдат дека откриле мрежа за перење пари вредна милијарди долари: „Купиле и банка“

Националната агенција за борба против криминалот (NCA) на Велика Британија соопшти дека открила меѓународна мрежа за перење пари вредна повеќе милијарди долари, која дејствувала во 28 британски градови и чии приходи се проценуваат дека се наменети за поддршка на војната на Русија во Украина. Тие наводно купиле и контролен пакет акции во една киргистанска банка.

Во најновото известување за меѓународната истрага за руските шеми за нелегално пропуштање на пари, наречена „Операција Дестабилизација“, НАБК нагласи дека тоа ја покажува величината на мрежите кои се разбиваат, а кои трансформираат пари од уличен криминал во криптовалути и го поврзуваат локалниот пазар на дрога со организираниот криминал и активности финансирани од државата.

Минатиот декември, НАБК и Министерството за финансии на САД ги ставија во фокусот TGR и Smart, две мрежи за кои се претпоставува дека биле користени од богати Руси за да ги заобиколат санкциите. Лондон изјави дека овие мрежи переле пари за шверцери на дрога, криминалци и шпиони преку шема на размена „готовина за крипто“.

Во рамките на глобалната акција, НАБК и нејзините партнери за спроведување на законот во држави како САД, Франција, Шпанија и Ирска, досега уапсиле 128 лица. Според НАБК, досега се конфискувани над 25 милиони фунти (33 милиони долари) во готовина и криптовалути само во Британија.

Министерството за финансии на САД во декември минатата година соопшти дека вовело санкции за членови на групите, за кои се вели дека им помогнале на богати Руси да користат криптовалути за да ги избегнат санкциите воведени по инвазијата на Украина во февруари 2022 година.

НАБК тврди дека TGR е поврзана со купување на мнозински удел во Керемет Банк, киргистански заемодавател санкциониран од Соединетите Американски Држави. Министерството за финансии на САД во јануари наведе дека продажбата од киргистанското Министерство за финансии била наменета да „создаде центар за избегнување санкции“ за руските трговски плаќања. Керемет Банк објави дека ќе ја оспори одлуката.

НАБК посочи дека уделот во Керемет Банк, за кој верува дека олеснувал прекугранични плаќања за поддршка на компании вклучени во руски сектори како што се одбраната, воздухопловството и технологијата, бил во сопственост на компанија поврзана со Џорџ Роси. Американските и британските власти веруваат дека Роси, украински државјанин санкциониран од САД, ја предводи TGR.

„Денес можеме да го откриеме самиот обем со кој оперираат овие мрежи и да повлечеме линија помеѓу криминалот во нашите заедници, софистицираниот организиран криминал и активностите спонзорирани од државата“, рече Сал Мелки, заменик-директор на НАБК за економски криминал.